Латвийские финансовые власти решили усилить меры по выявлению сомнительных схем и транзакций. За опытом представители Комиссии рынков финансов и капитала (FKTK) Латвии обратились к Банку России. Эксперты же отмечают, что популярность депозитов в латвийских банках связана с ослаблением доверия клиентов к банкам Кипра.

В прибалтийские республики хлынули иностранные инвестиции. Так, по итогам первой половины текущего года их приток в Латвию составил 1,2 млрд долл. На депозитах латвийских банков нерезиденты хранят порядка 10 млрд долл., что составляет половину от объема всех депозитов. Для сравнения: на счетах кипрских банков нерезиденты держат порядка 22 млрд евро. Последняя крупная утечка иностранного капитала из латвийских банков произошла в 2008 году, когда за год иностранные держатели счетов вывели из страны 1,8 млрд евро.

Старший партнер компании «Пепеляев групп» Иван Хаменушко уточняет, что Латвия набирает популярность, потому что Кипр, идя навстречу настойчивым просьбам Евросоюза, США и России, стал активно сотрудничать в раскрытии информации.

Нельзя исключать, что именно нынешний приток иностранных инвестиций заставил забеспокоиться латвийского регулятора. В конце августа в Москве прошла встреча представителей Банка России и Комиссии рынков финансов и капитала Латвии. По информации РБК daily, в ходе встречи, инициированной латвийской стороной, представители ЦБ поделились со своими прибалтийскими коллегами информацией, которая позволит им усовершен­ствовать методологию по отслеживанию сомнительных схем и транзакций.

Управляющий клиентскими активами Rietumu Banka Павел Меламед положительно расценивает взаимодействие между российскими и латвийскими финансовыми властями. «Наш регулятор не хочет никаких проблем с российским, да и вообще, грязным деньгам нигде не рады», — отметил г-н Меламед. По его словам, проведение сомнительных сделок с Латвией может оказаться весьма затруднительным занятием.

«Из России усиливается отток денег, вряд ли все эти капиталы кристально чистые. В странах Европы к этому относятся очень щепетильно», — говорит директор департамента стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. По его словам, с одной стороны, прибалтийские страны приветствуют приток денег в страну, с другой — они хотят по мере возможностей сделать так, чтобы эти деньги были относительно чистыми, чтобы не вызвать претензии со стороны Еврокомиссии.