В офисе ФБК проходят обыски, счета фонда и его сотрудников заблокированы. Следственный комитет говорит, что дело в отмывании преступных денег

Что произошло?

  • 2 августа МВД начало доследственную проверку сотрудников Фонда борьбы с коррупцией. Их заподозрили в отмывании денег и неуплате налогов. В документах по делу говорилось, что через счета сотрудников ФБК только в “Альфа-банке” прошло более 1 миллиарда рублей – деньги якобы “могли поступать из-за рубежа от третьих лиц и имеют признаки сомнительности”.

  • 3 августа Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела против ФБК.

  • 8 августа к сотрудникам ФБК Александру Помазуеву, Евгению Замятину, Виталию Колесникову и Вячеславу Гимади пришли с обысками. Всех их после этого вызвали на допрос в Следственный комитет. У Замятина изъяли все электронные носители информации. Помазуева в ходе обыска ударили лицом об пол.

  • Через несколько часов после этого правоохранители начали обыск в офисе ФБК.

  • Суд заблокировал счета Фонда борьбы с коррупцией и штабов Навального.

 

 

 

В чем суть дела об “отмывании”?

 

Следственный комитет говорит, что с начала 2016 по конец 2018 года сотрудники ФБК и “лица, имеющие отношение к его деятельности” получили от кого-то наличные деньги.

  • Подозреваемые якобы знали, что эти наличные кто-то заработал незаконно.

  • После получения кто-то положил наличные через банкоматы на счета в нескольких банках. А с них перевел ФБК.

По мнению Следственного комитета, таким образом ФБК и некие злоумышленники, заработавшие деньги преступным путем, совершили “совместные преступные действия” по легализации незаконных наличных.

Следователи не говорят, кого конкретно подозревают в преступлении. Кто переводил преступные деньги из наличных денег в безнал на счета ФБК – неизвестно. Как была заработана незаконная наличка – тоже.

Дело возбуждено по статье 174 УК РФ, часть 4, пункт “б” – легализация средств, полученных незаконным путем, группой лиц в особо крупном размере. Наказание за это преступление – до 7 лет заключения.

Откуда деньги?

  • RT предполагает, что это деньги, которые ФБК собирал на президентскую кампанию Алексея Навального в 2017 году через фонд “Пятое время года” Леонида Волкова – главы федерального штаба Навального.

  • Волков говорит, что это пожертвования, которые делали сторонники ФБК и Навального.

  • Юрист ФБК Алексей Молокоедов говорит, что вся отчетность фонда есть на сайте Росстата и это “буквально пара десятков миллионов рублей в год”. Ни о каком миллиарде не может быть речи.

  • В постановлении следователей о проведении обыска у подозреваемых не говорится об 1 миллиарде рублей. В документе написано, что сотрудники ФБК получили от неустановленных лиц 75 миллионов рублей.

  • Следственный комитет говорит, что продолжает расследование дела “из-за финансовых операций с деньгами, приобретенными преступным путем, за счет которых осуществлялось финансирование ФБК”.

Фото: TJ