23.01.17

Сегодня, 23 января, ЦБ отозвал лицензии у барнаульского «Тальменка-банка» и омского банка «Сириус» из-за нарушений, предусмотренных ст. 6, 7 (за исключением п. 3 ст. 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма».

Как сообщает пресс-служба центрального финансового регулятора, размер собственных средств «Тальменка-банка» из-за несоблюдения законодательства обнаружил резкое падение капитала до уровня ниже допустимого минимального значения уставного капитала.


«Вследствие исполнения требований надзорного органа о формировании адекватных принятым рискам резервов на возможные потери кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал). Банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверного и своевременного представления информации в уполномоченный орган, а также порядка идентификации своих клиентов», — говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Из-за неоднократного нарушения в течение одного года требований, предусмотренных ст. 7 (за исключением п 3 ст. 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований, изданных в соответствии с указанным законом, была отозвана лицензия и у омского банка «Сириус».

«Возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части качественного представления в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю», — комментирует пресс-служба ЦБ.

С сегодняшнего дня в обоих банках назначена временная администрация сроком действия до момента назначения управляющего либо ликвидатора. Деятельность коммерческих организаций приостановлена.  Вкладчики, в том числе индивидуальные предприниматели, могут рассчитывать на полное возмещение своих средств в случае, если в совокупности на одного вкладчика не приходится более 1,4 млн рублей.

Согласно данным отчетности, по величине активов ООО «КБ «Тальменка-банк» по состоянию на 1 января 2017 занимало 425 место в банковской системе Российской Федерации, а Сибирский Банк «Сириус» (ООО) был в начале года на 527 месте.