Глава Марий Эл решил защитить аферистов из «Марийского НПЗ» и «Маригражданстрой»?!

РЕГИОНЫ РФ Комментировать

Глава Марий Эл решил защитить аферистов из «Марийского НПЗ» и «Маригражданстрой»?!

В редакцию федерального политико-экономического журнала “Регионы России: Национальные приоритеты” пришло официальное письмо от главы Марий Эл Леонида Маркелова

31.03.2014

В редакцию федерального политико-экономического журнала “Регионы России: Национальные приоритеты” пришло официальное письмо от главы Марий Эл Леонида Маркелова. Руководитель республики крайне недоволен публикацией в нашем журнале аналитических материалов о сложной социально-экономической ситуации и расцвете коррупции в Марий Эл.

Глава республики Леонид Маркелов заявил, что в аналитической статье “Марий Эл – территория деградации и коррупции” были распространены сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию высшего должностного лица Марий Эл, и потребовал публично опровергнуть ряд выражений.

Редакция журнала “Регионы России: Национальные приоритеты” крайне обеспокоена тем, что были задеты честь и достоинство главы Марий Эл. Мы выражаем сожаление, что аналитическая статья “Марий Эл – территория деградации и коррупции” глубоко задело за живое, и нанесла колоссальные душевные травмы Леониду Игоревичу Маркелову.

Однако, чтобы написать публичное опровержение, которое требует высокопоставленный бюрократ, редакция хочет получить письменные подробные разъяснения со стороны главы РМЭ, что его конкретно не устраивает в следующих выражениях.

Первое выражение: “коррупционная схема Леонида Маркелова и Геннадия Александрова дала сбой – в бюджете республики образовался миллиардный дефицит”.

Возможно, Леониду Маркелову не понравилось словосочетание “коррупционная схема”?! Спешим сообщить, что словосочетание “коррупционная схема” не является оскорбительным выражением, а часто используется в научных исследованиях. Например, в аналитическом докладе «Бизнес в России: Неформальные практики и антикоррупционные стратегии» термин “коррупционная схема” используется сугубо в научном понимании.

Данный доклад был подготовлен экспертами Университетского колледжа Лондона (University College London) и Европейским институтом бизнес управления (INSEAD). University College London является одним из самых авторитетных научно-исследовательских институтов в мире, в котором работали и учились 26 Нобелевских лауреатов. INSEAD – это лучшая в Европейском союзе бизнес-школа и один из самых влиятельных аналитических центров в ЕС.

А может быть главе Марий Эл не понравилось заявление о том, что в бюджете республики образовался миллиардный дефицит?

По данным экспертов Общественного комитета по борьбе с коррупцией в РМЭ с началом крупномасштабного строительства в Йошкар-Оле, большую часть государственных заказов получает ОАО «Марийгражданстрой». В 2007 году Геннадий Александров участвует в 5 государственных тендерах и во всех тендерах становится победителем. Общая сумма государственных контрактов заключенных в 2007 году с ОАО «Марийгражданстрой» составила 241 миллион 124 тысячи 956 рублей.

В 2010 году ОАО «Марийгражданстрой» участвует в 12 государственных тендерах и во всех становится победителем. Общая сумма государственных контрактов заключенных в 2010 году с ОАО «Марийгражданстрой» составила 1 миллиард 683 миллиона 908 тысяч 437 рублей!

В 2011 году ОАО «Марийгражданстрой» стало победителем 17 государственных тендеров на общую сумму в 347 миллионов 975 тысяч 134 рубля. В 2012 году ОАО «Марийгражданстрой» стало победителем 10 государственных тендеров на общую сумму в 258 миллионов 158 тысяч 133 рубля.

Проверка Счетной палаты РФ (итоги проверки опубликованы в августе 2013 года) показала, что большинство особо крупных государственных контрактов заключается и реализуется в «серой» зоне правоприменительной практики и закупочных технологий. Более 70 процентов контрактов (в количественном и стоимостном выражениях) размещается вне конкурентных процедур посредством заключения договора с единственным поставщиком.

Счетной палатой Российской Федерации установлены многочисленные нарушения заказчиками норм Бюджетного и Гражданского кодексов Российской Федерации, требований законодательства Российской Федерации в сфере размещения заказов и защиты конкуренции, иных норм. Собранные факты свидетельствуют о наличии в сегменте особо крупных закупок повышенных рисков для бюджета Российской Федерации, а также условий для недобросовестного исполнения заказчиками и подрядчиками (исполнителями, поставщиками) своих полномочий.

Независимые эксперты и журналисты считают, что именно к «серой» зоне правоприменительной практики и закупочных технологий относятся все тендеры, которые выиграла компания ОАО «Марийгражданстрой».

Эксперты отмечают, что контракты с ОАО «Марийгражданстрой» были заключены на крайне невыгодных для республики условиях. Все государственные контракты компания ОАО «Марийгражданстрой» выигрывала в результате того, что аукционы, в которых участвовала фирма Геннадия Александрова, были признаны несостоявшимися, так как никто, кроме ОАО «Марийгражданстрой» не принимал участие в тендерах. В результате того, что единственным участником являлось ОАО «Марийгражданстрой» с ним и заключался государственный контракт по максимальной цене. Не было снижения стоимости контракта и бюджету РМЭ строительные работы ОАО «Марийгражданстрой» обошлись значительно выше рыночных расценок.

Нельзя отвергать и версию о том, что глава Марий Эл не хочет, чтобы он упоминался в связке с президентом ОАО «Марийгражданстрой». Напомним, что Геннадий Александров в открытом письме (письмо имеется в редакции), обвинил Леонида Маркелова в том, что глава республики заставляет участвовать президента ОАО «Марийгражданстрой» в коррупционных схемах.

В открытом письме Геннадий Александров заявил, что параллельно с заключением государственных контрактов и в «нагрузку» к ним ОАО «Маригражданстрой» заключает договоры строительного подряда с аффилированной с Главой РМЭ Л.И.Маркеловым фирмой ООО «Телекомпания «12 регион» на строительство малоэтажной застройки под общим названием «Архангельская слобода» в центре Йошкар-Олы (11 объектов). ООО «Телекомпания «12 регион» 3 месяца не подписывало акты приемки выполненных работ до тех пор, пока почти все 11 зданий не были подведены под крышу. Затем выполненные работы были приняты с понижающим коэффициентом 0,4, то есть только 40% от стоимости строительства без каких-либо обоснований. Тем самым ОАО «Маригражданстрой» вынуждено было отвлечь собственные оборотные средства на строительство этого частного проекта в размере 39,9 миллионов рублей.

В 2011 году ОАО «Маригражданстрой» по договору с ООО «Телекомпания «12 регион» под личным контролем Главы РМЭ Маркелова Л.И. вело строительство общественного здания многофункционального назначения по улице Воинов-Интернационалистов, в котором было предусмотрено размещение ресторана и кафе. В декабре 2011 года эти помещения были навязаны нам в аренду у ООО «Телекомпания «12 регион» с условием выполнения чистовой отделки и приобретения технологического оборудования за счет ОАО “Маригражданстрой”.

Эксперты Общественного комитета по борьбе с коррупцией в Марий Эл полагают, что тесные и плодотворные контакты Леонида Маркелова и Геннадия Александрова относятся к коррупционной схеме «Пингвин». Согласно классификации исследователей Университетского колледжа Лондона (University College London) и Европейского института бизнес управления (INSEAD), коррупционная схема «Пингвин» – это характерный для России тип коррупции. Так именуются случаи использования в коррупционных целях дружбы и прочих личных отношений. Практика найма родственников, использование поставщиков, находящихся в дружественных отношениях с руководством, говорится в исследовании, часто даже не воспринимается как коррупционная схема самими руководителями. Более подробно о коррупционных схемах читайте в статье “6 видов коррупционных схем в России” в журнале Форбс от 5 апреля 2012 года (http://www.forbes.ru/svoi-biznes/biznes-i-vlast/80739-6-vidov-vzyatok-v-rossii).

Второе выражение, которое могло травмировать душевное состояние Леонида Маркелова: “Марийским НПЗ… был активным политическим игроком, финансирующим предвыборную кампанию Леонида Маркелова”.

Отметим, что это не мнение редакции, а утверждение, которое базируется на аналитическом докладе “О положении с правами человека на территории РМЭ за 2004 год”, который был подготовлен экспертами Московской Хельсинской Группы по правам человека и “Правозащитным центром Республики Марий Эл”.

Правозащитники привели примеры финансирования Марийским НПЗ предвыборной кампании Леонид Маркелова. Цитируем: “ …вопреки запрету, предусмотренному п. 5 ст. 56 Федерального закона, в период избирательной кампании кандидат Маркелов Л.И., как действующий президент, на встрече с жителями Оршанского района подарил автобус, а директор нефтеперерабатывающего завода, по просьбе кандидата Маркелова Л.И., подарил легковой автомобиль. Действующим законодательством указанный факт расценивается как подкуп избирателей”.

Член Центральной избирательной комиссии Марий Эл с правом совещательного голоса Виктор Тихонов даже подал заявление в Верховный суд РМЭ, с требованием привлечь к ответственности членов предвыборной команды Леонида Маркелова и руководство Марийского НПЗ за подкуп избирателей.

По мнению экспертов Общественного комитета по борьбе с коррупцией в Марий Эл и Международного института гуманитарно-политических исследований (Политических мониторинг ПФО) руководство Марийского НПЗ начало активно работать с Леонидом Маркеловым еще в тот период, когда главой региона был Вячеслав Кислицын. Далее цитируем мнение экспертов.

Марийский нефтеперегонный завод строился с декабря 1995 по апрель 1998. Учредителем Марийского НПЗ являлся один из самых крупных и влиятельных банков России «Инкомбанк». Строительством и развитием НПЗ занимался старший вице-президент «Инкомбанка» Игорь Лейко. Вместе с ним работал и действующий на данный момент владелец Марийского НПЗ Алексей Милеев.

Кроме того одним из топ-менеджеров «Инкомбанка», курировавших строительство Марийского НПЗ, являлся Алексей Кузнецов, который впоследствии стал министром финансов и вице-премьером правительства Московской области. Сейчас Алексей Кузнецов арестован во Франции, по обвинению в краже и отмывании миллиардов рублей из бюджета Московской области.

В середине 1990-х годов деятельность «Инкомбанка» была предметом расследования со стороны правоохранительных органов и Интерпола. Они изучали факты присвоения топ-менеджментом банка крупных сумм из числа средств вкладчиков и акционеров.

После дефолта августа 1998 года у «Инкомбанка» была отозвана лицензия в связи с «неисполнением банком требований федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанности по уплате обязательных платежей». И в 2000 году, по решению суда, «Инкомбанк» был признан банкротом.

С 1999 года начался открытый конфликт «Инкомбанка» и правительства Марий Эл. Топ-менеджеры «Инкомбанка», прекрасно понимая, что банк скоро рухнет, начали активно выводить финансовые активы из республики. Юристы «Инкомбанка» подали в Арбитражный суд иск на сумму в 6,4 миллиона долларов США в отношении правительства РМЭ. «Инкомбанк» потребовал в качестве оплаты имущество города Йошкар-Олы, которое было заложено перед банком президентом РМЭ Вячеславом Зотиным.

Напомним нашим читателям, что в 1995 году, когда началось строительство Марийского НПЗ, в качестве поручителя перед инвесторами («Инкомбанком») выступило правительство РМЭ. Чтобы получить кредиты на строительство НПЗ, президент Марий Эл Владислав Зотин оформил под залог банкам самую престижную недвижимость в Йошкар-Оле: Общественно-политический центр, гостиницу «Йошкар-Ола», Дом быта, здания Минсельхозпрода, институт «Маригражданпроект».

Естественно перспектива лишиться престижной собственности в центре Йошкар-Олы не понравилась действующему на тот момент президенту РМЭ Вячеславу Кислицыну. В 2000 году Кислицын мечтал второй раз выиграть выборы президента Марий Эл, и борьба с «Инкомбанком», по мнению его советников, могла повысить рейтинг главы Марий Эл.

Отметим, что в конфликте Вячеслава Кислицына с «Инкомбанком» федеральный центр поддержал президента РМЭ, так как государство не было заинтересовано в том, чтобы топ-менеджеры некогда крупнейшего банка России массово выводили свои активы, тем самым создавая кризисные ситуации в регионах. «Инкомбанк» в итоге не смог в суде получить заложенную перед банком государственную собственность.

Во время выборов в президенты РМЭ, пиарщики Леонида Маркелова представили «Инкомбанк» и Марийский НПЗ в качестве жертвы “бандитского наезда и рэкета” со стороны Вячеслава Кислицына. В конфликте между Вячеславом Кислицыным и «Инкомбанком», можно уверенно сказать, что Марийский НПЗ не был жертвой “бандитского рэкета”, а был активным политическим игроком, финансировавшим предвыборную кампанию Леонида Маркелова, и выступавшим против государственных интересов.

Третье выражение, которое очень сильно задело честь и достоинство главы РМЭ: “одним из покровителей мошенников из Марийского НПЗ является глава Марий Эл Леонид Маркелов”.



Возможно, руководителю республики не понравилось словосочетание “мошенники из Марийского НПЗ”?! Тогда Леониду Игоревичу Маркелову все претензии надо предъявлять Андрею Костину - главе крупнейшего в России банка ВТБ. 1 октября 2013 года на форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!» Андрей Костин заявил буквально следующее: “Я повешу сайт и сегодня готов объявить, что последний кредит, который украли у нас - это Марийский НПЗ, там четыре владельца - Милеев, Хватов, Перепелкин, Корендович. Они увели деньги, создали искусственно банкротство, теперь пытаются не вернуть кредит ВТБ”.

Глава ВТБ признался, что больше не знает других способов борьбы: "когда у них начальник службы безопасности один из бывших руководителей УВД республики, я знаю - нам будет непросто добиться помощи органов внутренних дел". Пока не наведут порядок и безопасность в данном случае, будет трудно работать банкам с компаниями, особенно средними предприятиями, заключил банкир.

Позднее Костин пояснил, что это первый случай, когда ВТБ публично решил заявить о проблемах преднамеренных банкротств компаний и выводу средств из них. "По Марийскому НПЗ речь идет о приличной сумме - порядка 6-7 миллиардов рублей невозврата. Был определенный конфликт между акционерами, потом вывод денег оттуда и попытка создать фиктивное банкротство", - сказал глава ВТБ Андрей Костин.

"Тема это новая для нас, мы еще иски не подавали, не обращались к власти. Но я глубоко убежден, и наше внутреннее расследование показывает, что речь идет о мошенничестве", - отметил в заключении руководитель ВТБ.

О том, что глава Марий Эл активно участвовал в развитии и оказывал помощь, т.е. был покровителем Марийского НПЗ, свидетельствуют официальные документы и постановления Правительства РМЭ, а также новостные сообщения в СМИ. Чтобы не быть голословными приводим конкретные примеры.

Сразу же после выборов президента Марий Эл в 2004 году, Леонид Маркелов встречается с руководством НПЗ и объявляет, что “политика руководства НПЗ и внедрение технологий глубокой переработки являются одними из лучших инвестиционных проектов” (http://gov.mari.ru/main/news/rep/pres/2005/2411_1.phtml).

Однако внедрить технологию глубокой переработки не получилось. Информационное агентство Regnum (http://www.regnum.ru/news/1076521.html) в 2008 году опубликовало статью о встрече руководства НПЗ и Леонида Маркелова. “Глава республики обещал реализовать на НПЗ инвестиционный проект глубокой переработки нефти (который должен был выполнен в 2005 году) и начать производство бензина Евро-5 стоимостью более 1,5 миллиардов долларов. “Сумма налоговых отчислений вырастет более чем в 10 раз, что позволит расширить возможности осуществления социальной политики в республике. Правительство республики сделает все возможное, чтобы оказать необходимую поддержку этому предприятию"- заявил в интервью Маркелов.

К сожалению, развитие технологии глубокой переработки нефти на Марийском НПЗ снова перенесли. В сентябре 2010 года на официальном сайте правительства РМЭ (http://gov.mari.ru/main/news/rep/pres/2010/2109_3.phtml) появилась статья с громким названием - Марийский НПЗ - рывок в будущее. После встречи с руководством НПЗ, глава Марий Эл заявил, что “НПЗ перейдет на производство топлива Евро-5. Будет привлечено около 60 млрд. рублей инвестиций. Выход завода на проектную мощность позволит дополнительно открыть до тысячи новых рабочих мест, но главное - в 11 раз увеличить налоговые поступления в республиканский бюджет, которые достигнут 2,5-3 млрд. рублей. Все это крайне важно для бюджета и экономики республики и правительство окажет всяческую поддержку руководству предприятия для реализации столь крупного инвестиционного проекта”.

Не получилось производить Евро-5 и в 2010 году. Поэтому в июле 2011 года Леонид Маркелов в интервью газете “Коммерсант” заявил, что “Марийский НПЗ после реализации инвестиционного проекта стоимостью €1,5 млрд. запустит производство светлых нефтепродуктов (бензина), соответствующих стандарту «Евро-5» (http://195.68.141.169/doc/1673102).

В сентябре 2012 года состоялась очередная встреча Леонида Маркелова с руководством НПЗ в лице Алексея Милова. Были рассмотрены перспективы развития холдинга, ход реализации ряда крупных инвестиционных проектов – производство топлива Евро-5. Глава республики также включил Марийский НПЗ в “План реализации новых инвестиционных проектов и создания необходимой для инвесторов инфраструктуры в Марий Эл на 2013-2015 годы”. Маркелов активно убеждал ВТБ и другие банки кредитовать Марийский НПЗ и гарантировал, что с заводом не будет проблем (http://portal.mari.ru/president/Pages/news/2012/120913_1.aspx). В частности в сентябре 2012 года Л.И. Маркелов провел встречу с председателем государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) Владимиром Дмитриевым, с которым обсуждал перспективы привлечения на модернизацию Марийского НПЗ 60 миллиардов рублей.

В 2013 году встреча Леонида Маркелова с руководством НПЗ по вопросу производства топлива Евро-5 не состоялась, так как глава ВТБ Андрей Костин обвинил хозяев Марийского НПЗ в мошенничестве и краже 7 миллиардов рублей.

Четвертое выражение, которое задело достоинство и репутацию главы республики: “…хозяева Марийского НПЗ, при активной поддержке главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова, наперекор Владимиру Путину создают новые оффшорные фирмы”.

О том, что Леонид Игоревич Маркелов активно поддерживал хозяев Марийского НПЗ и их проект глубокой переработки нефти и производства топлива Евро-5, которые они пытались реализовать с 2004 года, а в итоге, по словам Андрея Костина украли 7 миллиардов рублей, мы уже подробно написали.

Возможно, главе Марий Эл не понравилось то, что были созданы новые оффшорные фирмы, наперекор Владимиру Путину. Надеемся, что Леонид Маркелов является противником оффшорных зон. Мы напомним руководителю РМЭ позицию Президента России об оффшорах, которую Владимир Путин озвучил в послании к Федеральному Собранию России: “Вывод через подставные фирмы финансовых ресурсов из отраслевого оборота недопустим. И с оффшорным наследием эпохи дикой приватизации нужно заканчивать. Иначе ни о каком нормальном деловом климате в стране, о доверии к нам речи быть не может!”

Владельцы Марийского НПЗ создали финансово-промышленную группу компаний, которая контролировалась оффшорными структурам на Кипре, Нормандских, Виргинских и Сейшельских островах, а также островах Тимора (Демократическая Республика Восточный Тимор).

Фактически большая часть прибыли и доходов, получаемых финансово-промышленной Группой компаний Марийский НПЗ, оседали на счетах 14 оффшорных компаний - Barossa Limited, Barossa Wine Market Limited, Rawnsberg Limited, ECKERSLEY INVESТМЕNТS LIМIТЕD, Strathpine Enterprises Limited, ARMLEY INVESTMENTS LIMITED, SNRG Logistic Limited, Solvalub Trading Limited, Dingez Marine Services Limited, Kinerase Overseas Limited, Zaretens Vent, EСКЕRSLЕY INV. LIМIТЕD (Timor), Ronan Holdings Limited, Technology Inc. Естественно, Алексей Милеев полностью контролирует все вышеперечисленные оффшорные компании.

А теперь подробно рассмотрим, как через Марийский НПЗ выводились миллиарды рублей (в том числе и средства из бюджета РМЭ) в оффшорные зоны (далее публикуем аналитические материалы Общественного комитета по борьбе с коррупцией в Марий Эл). В настоящее время (по данным СПАРК на 12.12.2012) 99,33% акций в уставном капитале Марийского НПЗ принадлежат оффшорной компании Barossa Limited, зарегистрированной на Кипре по адресу Заппа 4А, Агиос Николаос, Лимассо. 0.67% акций в уставном капитале Марийского НПЗ принадлежат Милееву Алексею Эдуардовичу. Отметим, что до сентября 2012 года официально хозяевами Марийского НПЗ являлись две российские фирмы (ООО «Саматаш» и ЗАО «Модуль») и два оффшорные компании (Barossa Limited, Barossa Wine Market Limited), зарегистрированные по одному адресу на Кипре.

Как выводились деньги в оффшоры через совладельцев Марийского НПЗ

ООО «Саматаш» было зарегистрировано в Москве на Борисоглебских прудах и владело 20% акциями в уставном капитале Марийского НПЗ до 2007 года. В апреле 2013 года данная компания была ликвидирована. Основным видом деятельности компании являлась оптовая торговля топливом. Совладельцами (по 25% акций в уставном капитале) являлись на тот момент четыре товарища – Алексей Милеев, Артур Перепелкин, Николай Хватов и Сергей Корендович. Компания «Саматаш» являлась совладельцем Бункерной компании Флагман, Бункерной Компании Флагман СПб и Торговым Домом Марийский НПЗ.


Схема перевода финансовых средств со счетов Марийского НПЗ (увеличить)

Таким образом, схема перевода финансовых средств выглядела следующим образом: сначала деньги переводились со счетов Марийского НПЗ на счета «Саматаш», затем на счета БК Флагман и БК Флагман СПБ, а затем на кипрский оффшор - Rawnsberg Limited.

Особо подчеркнем, что Алексей Милеев объяснял создание БК Флагман и БК Флагман СПб необходимостью развития контейнерного бизнеса и производства полиэтилена. В интервью газете “Коммерсант” Алексей Милеев заявлял, что на этот проект будет привлечено кредитов и инвестиций на сумму в 100 миллионов долларов!

Эксперты, опрошенные “Коммерсантом”, с самого начала сомневались в затеянной афере Милеева. По данным директора по маркетингу Национальной контейнерной компании Ольги Деньщиковой “проект Марийского НПЗ в Калининграде не имеет коммерческий смысл. Сейчас порт Калининграда серьезно недозагружен, поэтому можно было бы вполне воспользоваться и уже существующими мощностями для перевалки”. Гендиректор исследовательского агентства Infranews Алексей Безбородов согласен, что заявленная проектная мощность терминала в 800 тыс. TEU слишком велика для внутреннего рынка Калининградской области. Транзит импортных контейнеров из анклава в направлении центральной России, отмечает эксперт, сдерживается высокими железнодорожными тарифами приграничных стран.

Очевидно, что проект Марийского НПЗ в Калининграде и Санкт-Петербурге, был лишь прикрытием для перевода денег на оффшорные счета, и пиар-акцией для получения новых миллиардных кредитов.

Переходим теперь к анализу деятельности второго совладельца Марийского НПЗ – ЗАО «Модуль». ЗАО «Модуль» был зарегистрирован в Москве по адресу улица Медиков, дом 14, корпус 2 в 1998 году. В августе 2013 года компания объявила о своем банкротстве. Основная деятельность компании – сдача и аренда имущества.

Владельцем ЗАО «Модуль» являются две фирмы – “ЕСКЕRSLЕY INVЕSТМЕNТS LIМIТЕD” и “Ойл Сервис”. Согласно финансовым выпискам из Кипра (от 03.06.2013) “ЕСКЕRSLЕY INVЕSТМЕNТS LIМIТЕD” является 100% оффшором и зарегистрирована на Кипре по адресу Никосия, а/я 28770, Хараламбос Мускос Стрит 14, Артемисия Бизнес-Центр, Апартаменты 101.

Таким образом, схема перевода финансовых средств через ЗАО «Модуль» выглядела следующим образом: сначала деньги переводились со счетов Марийского НПЗ на счета ЗАО «Модуль» затем часть денег переводилась в оффшоры на Кипре (Rawnsberg Limited) и на счета фирмы “Ойл Сервис”. Со счетов “Ойл Сервис” финансы могли распределиться в трех оффшорах (Barossa Wine Market Limited, Rawnsberg Limited, StrathpineEnterprises Limited), либо попасть на счета четырех российских дочерних компаний “Ойл Сервис”. А с этих дочерних компаний (БК СВЛ Флагман, БК Флагман Мурманск, ТЭП, Тороговый Дом Ойл Сервис) финансы окончательно уходили в оффшоры на Кипре, Виргинских и Нормандских островах, а также острове Тимора (EСКЕRSLЕY INVЕSТМЕNТS LIМIТЕD, ARMLEY INVESTMENTS LIMITED, EСКЕRSLЕY INV. LIМIТЕD, Solvalub Trading Limited, Rawnsberg Limited и Kinerase Overseas Limited, SNRG Logistic Limited, Dingez Marine Services Limited).

Как выводились деньги в оффшоры через дочерние компании Марийского НПЗ

Отдельно стоит рассмотреть дочерние компании Марийского НПЗ – Алко-Нафта, Марийский НПЗ Торговый Дом, БалТехПром, Холдинговая компания Марийский НПЗ, Транс Быт Сервис, ЦПБ Нефтяник.

Схема перевода финансовых средств через дочерние компании Марийского НПЗ выглядела довольно примитивно. Сначала деньги переводились со счетов Марийского НПЗ на счета “дочек” (Алко-Нафта, Марийский НПЗ Торговый Дом, БалТехПром, Холдинговая компания Марийский НПЗ) а затем деньги исчезали либо сразу в оффшорах, либо проходили еще несколько фирм-прокладок, но конечным пунктом всегда были компании на Кипре или Сейшельских островах.

Особое внимание стоит уделить ООО «Марийский НПЗ-Финанс», которое было создано 25 августа 2005 года. Основные задачи компании состояли в привлечении инвестиций в Марийский НПЗ. В реальности «Марийский НПЗ-Финанс» проводил финансовые махинации внутри Группы компаний Марийский НПЗ.

В 2007 году «Марийский НПЗ-Финанс» выдает ЗАО «Алко-Нафта» займ в сумме 290 млн. рублей. Однако таких денег у «Марийского НПЗ-Финанс» нет. Поэтому «Марийский НПЗ-Финанс» берет кредит в банке «Московский Деловой Мир». В качестве залога «Марийский НПЗ-Финанс» оставляет принадлежащие ему на праве собственности векселя в сумме 293 536 638 рублей (срок погашения – 30.06.2014). Поручителем при этой сделке выступил Марийский НПЗ.

По нашим данным, кредит в 290 миллионов рублей, которые были получены у банка “Московский Деловой Мир”, и переданы Алко-Нафта, благополучно растворился на кипрском оффшоре ARMLEY INVESTMENTS LIMITED.

В августе 2007 года «Марийский НПЗ-Финанс» получает займ у Марийского НПЗ в размере 700 миллионов рублей. А после этого выдает кредит (в размере 700 миллионов рублей) оффшорной компании - Select global investments LTD. Был ли возвращен в итоге кредит Марийскому НПЗ я не знаю.

Отдельно отметим деятельность «Марийского НПЗ-Финанс» по выпуску облигационных займов. Было выпущено облигаций на сумму в 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Поручителем облигационного займа выступил Марийский НПЗ. По нашим данным большая часть этих облигационных займов успешно осели на оффшорных счетах, а «Марийский НПЗ-Финанс» 17 октября 2010 года был ликвидирован.

Газета “Известия” опубликовала ранее не известные нам факты вывода средств из Марийского НПЗ, которые указывают о преднамеренном банкротстве компании.

Во-первых, НПЗ выдавал беспроцентные займы ЗАО «Алко-Нафта» на миллиарды рублей, они должны были отражаться в отчетности как дебиторская задолженность. Однако в отчетности НПЗ эти средства зафиксированы как финансовые вложения. При этом погашения займов осуществлялись «Алко-Нафтой» векселями (собственными и ООО «БалтТехПром»). В дальнейшем векселя передавались в залог МДМ-банку с проставлением индоссамента (аваля).

Во-вторых, в 2013 году НПЗ перечислил ООО «Торговый дом ОС» около 500 миллионов рублей в счет оплаты нефти, которая компании не была поставлена. Также были выявлены факты покупки сырья и продажи переработанного сырья одним и тем же контрагентам по ценам ниже себестоимости.

Обвинения в адрес ВТБ в рейдерском захвате и попытки удушить кредитами Марийский НПЗ, о которых заявил в открытом письме, Алексей Милеев беспочвенны. Не только ВТБ судится с Марийским НПЗ. Один из первых кредиторов Марийского НПЗ – МДМ Банк подал уже несколько исков в Арбитражный суд.

В частности, 7 августа 2013 года “МДМ Банк” подал исковое заявление в Арбитражный суд Москвы (Дело № А40-112141/13) к ЗАО “Модуль”, ООО “Торговый Дом ОС”, ООО “Холдинговая компания Марийский НПЗ”, ЗАО “Алко-Нафта” о солидарном взыскании 18 миллионов 750 тысяч 848 евро.

Согласно данным, полученным нами в Арбитражном суде Москвы (Дело № А40-117581/2013) претензии к Марийскому НПЗ и его структурам, имеет Судостроительный Банк, Московский Кредитный Банк, и 2К Аудит-Деловые консультации/Морисон Интернешнл.

Напомним, что задолженность Марийского НПЗ перед кредитными организациями (ВТБ и Судостроительным банком) на текущий момент превышает 8 миллиардов рублей. Погашение прекратилось начиная с июля 2012-го. В августе с НПЗ были подписаны дополнительные соглашения о пролонгации кредитных соглашений. Однако фактически пролонгация не была проведена, поскольку заемщик не исполнял своих требований по возврату ссуд. В июне 2013 года Марийский НПЗ прекратил производственную деятельность. Причина — отсутствие денежных средств на приобретение сырья.

Arctic™
  • Верите ли вы, что в ближайшие 5 лет в России могут произойти позитивные изменения а жизнь людей улучшится?

    Всего проголосовало: 38

    Смотреть все опросы

РЕГИОНЫ РФ

Дороги Новосибирской области: новый асфальт вместо щебня
Новосибирское Правительство одобрило бюджет на 2020 год
Индустрия 4.0. В октябре 2019 года в г. Иннополис Республики Татарстан состоится юбилейный V Машиностроительный кластерный форум
Новосибирская область готовится к Году памяти и славы
Губернатор Андрей Травников о скорейшем завершении реконструкции Монумента Славы
Шугозерская и Волховская росписи на «Российском Севере»
«Российский Север». Онлайн трансляция
Forbes составил топ-10 самых прогрессивных городов России. Что сделало Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань передовыми?
Андрей Травников: Новые классы для Детской школы искусств
В защиту прав добросовестных дольщиков
Еще РЕГИОНЫ РФ
Комментарии
Все комментарии проходят премодерацию. К публикации не допускаются комментарии, содержащие мат, оскорбления, ссылки на другие ресурсы, а также имеющие признаки нарушения законодательства РФ. Премодерация может занимать от нескольких минут до одних суток. Решение публиковать или не публиковать комментарии принимает редакция.